Наши координаты:

160035
г.Вологда
Кремлевская площадь, 10
+7 8172 72-07-55


Руководитель: Другов
Николай Васильевич



Устав ОАО "Исток-97"

страницы:   1   2   3    4



9.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
9.2.3. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
9.2.4. При оплате дополнительных акций общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров  общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При  оплате акций неденежными средствами для  определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.  Величина  денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
9.2.5. Оплата дополнительных акций  общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

10.1. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

10.1.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:
- о реорганизации общества;
- об одобрении  крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества  на последнюю отчетную дату;
- о внесении изменений и дополнений и устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права,  если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
10.1.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
10.1.3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком  без учета ее изменения в результате действия общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
10.1.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:
- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.
К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций.
Форма требования утверждается советом директоров.
10.1.5. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.
Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.
10.1.6. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено обществом.
10.1.7. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
10.1.8. Исполнительный орган общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.
10.1.9. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п.п. 10.1.1 устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при  подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

 

10.2. Определение рыночной стоимости имущества

10.2.1. В случаях, когда в соответствии с уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяется решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из рыночной стоимости.
10.2.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров  принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях предусмотренных данным Федеральным законом

11. Дивиденды

11.1.  Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов  по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов  по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового  года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
11.2. Общество обязано выплатить объявленные  по акциям каждой  категории (типа)  дивиденды. Дивиденды выплачиваются как  деньгами, так и иным имуществом, в случае, если общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.
Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов общества в неденежной форме принимается только на основании предложения совета директоров общества, в котором должно быть указано имущество общества, направляемое на выплату дивидендов.
11.3. Решение о выплате (объявлении)  дивидендов, в том числе решения о размере  дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер  дивидендов не может быть больше рекомендованного советом  директоров общества.
11.4. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.
11.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
11.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.
11.7. Срок  и порядок выплаты  дивидендов определяется  решением общего собрания акционеров о выплате  дивидендов. Срок выплаты  дивидендов  не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
11.8. Список лиц, имеющих право на получение  дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в  общем собрании акционеров, на котором  принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов  в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
12.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров  общества.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Компетенция общего собрания акционеров
13.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание  акционеров.
К  компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2. принятие решения о реорганизации общества;
3. принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. принятие решения об увеличении уставного капитала  путем увеличения номинальной стоимости  акций или путем размещения дополнительных акций;
7. принятие решения об уменьшении  уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения  обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также  путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание ревизора   общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. утверждение аудитора общества;
10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам  первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание секретаря общего собрания акционеров и досрочное прекращение его полномочий;
14. принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях   и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, внесение в них изменений и дополнений;
20. принятие решений о возмещении за счет общества расходов на  подготовку  и проведение  внеочередного общего собрания акционеров общества в случае, когда в нарушение сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного собрания  акционеров или принято решение об отказе  в его созыве и данное собрание  созвано органами и лицами, требующего его созыва;
21. принятие решения о выплате членам совета директоров общества вознаграждения  и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением  ими своих обязанностей;
22. принятие решения о выплате ревизору вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

 

23.  решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества.
13.1.3. Общее собрание акционеров  не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.1.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
13.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для  принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
13.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 13.1.1. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
13.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19, 22  п. 13.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового  (внеочередного) общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
13.1.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал  или должен был узнать о принятом решении.

13.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания
13.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.
13.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, созванного советом директоров общества по собственной инициативе, требованию ревизора  общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования,  осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.
13.2.3. Исполнительный орган составляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.
Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

13.3. Формы проведения общего собрания

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.
Собрание – совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей  для  обсуждения  вопросов повестки дня и принятия  решений по вопросам,  поставленным на голосование.
Заочное голосование – голосование акционеров  или их полномочных представителей по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без предоставления  им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Совет директоров  не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, созываемого по требованию ревизора  общества, аудитора общества или акционеров  (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
13.3.2. На общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания   и заочного  голосования, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании или их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, ревизор общества, секретарь, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и ревизора  общества.
13.3.3. При  подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

  1. дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования  дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  2. дату составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

  1. порядок  и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  2. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
-   место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров  должен определить:
- порядок и сроки осуществления выкупа;
- цену выкупаемых акций.
13.3.4. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень  для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.4. Годовое общее собрание
13.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются  внеочередными.
Годовое собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.
Общие собрания акционеров (годовые и внеочередные) проводятся по месту нахождения общества, указанному в пункте 2.3. настоящего устава.
13.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров,  присутствующих на заседании.
При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров общества  утверждает положения, предусмотренные п.13.3.3.  устава общества.
13.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:
1. избрание членов  совета директоров общества;
2. избрание ревизора общества;
3. утверждение аудитора общества;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
13.4.4. По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:
1. избрание генерального  директора общества;
2. избрание секретаря  общества;
13.4.5. По предложению  совета директоров, акционеров (акционера) общества, являющихся в совокупности  владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах»  к компетенции общего собрания акционеров.

13.5. Внеочередное общее собрание
13.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров  на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизора  общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем  10 процентов голосующих  акций общества на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом и действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. Данным решением утверждаются положения, предусмотренные п.13.3.3. устава общества.
13.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания по инициативе ревизора общества  направляется в совет директоров  общества. Данное требование должно быть подписано ревизором общества.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров  общества.
Предложения в повестку дня общего собрания  и требования о проведении внеочередного общего собрания  признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы  вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения  общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.5.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего  собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы  вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения  общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления  письма в адрес общества  или сдается в канцелярию общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочер

страницы:   1   2   3    4