Наши координаты:

160035
г.Вологда
Кремлевская площадь, 10
+7 8172 72-07-55


Руководитель: Другов
Николай Васильевич



Устав ОАО "Исток-97"

страницы:   1   2   3    4



                               
УТВЕРЖДЕН
распоряжением  департамента
имущественных отношений Вологодской области
                                                                 от   09.06. 2004 года  № 385-р 

 

                                                              

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Исток-97»

 

г. Вологда

2004

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Ответственность общества
5. Структура органов управления и контроля
6. Филиалы и представительства
7. Уставный капитал
8. Акции общества
9. Размещение акций и иных ценных бумаг общества
10. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров
11. Дивиденды
12. Облигации и иные ценные бумаги общества
13. Общее собрание акционеров
14. Совет директоров общества
15. Генеральный директор
16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора
17. Ревизор  общества
18. Реестр акционеров
19. Крупные сделки
20. Заинтересованность в совершении обществом сделки
21. Учет и отчетность. Фонды общества
22. Аудитор общества
23. Информация об обществе
24. Документы общества
25. Реорганизация общества
26. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

 

 

1.Общие положения

1.1. Акционерное общество «Исток-97», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом, созданным                      в соответствии с распоряжением департамента имущественных отношений Вологодской области от 09.06.2004 № 385-р «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Вологодской области «Исток-97». Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. 
Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия Вологодской области «Исток-97» в соответствии с передаточным актом.                                                                        
          
1.2. Акционерами общества могут быть:
- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические лица;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.
1.3. Общество создано на неограниченный срок действия.
1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.7. В соответствии с действующим законодательством общество осуществляет природоохранные и военно-мобилизационные мероприятия, решает вопросы, связанные с гражданской обороной и противопожарной безопасностью, обеспечивает соблюдение правил охраны труда.
1.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

 

2.Фирменное наименование и место нахождения общества

 2.1. Полное фирменное наименование  общества на русском языке:
Открытое акционерное общество  «Исток-97».
2.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:
ОАО  «Исток-97».
2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Вологда.
2.4. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (генерального директора общества), по которому осуществляется связь с юридическим лицом: 160035, г. Вологда,                               Кремлевская площадь, д. 10.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности общества  является получение прибыли в процессе хозяйственной деятельности.
3.2. Основными видами деятельности общества являются:

  1. обеспечение обобщенного учета, оперативной реализации конфискованного  и арестованного имущества на основании решений судов и контролирующих органов;
  2. организация и проведение торгов по реализации конфискованных, арестованных и обращенных в собственность государства по решению судов           и правоохранительных органов РФ товаров и имущества; 
  3. осуществление оценочной деятельности;
  4. автотранспортные услуги;
  5. торгово-закупочная деятельность;
  6. внешнеэкономическая деятельность;
  7. проведение ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств;
  8. оказание услуг платной стоянки автотранспортных средств;
  9. осуществление функций Заказчика и Подрядчика в строительной деятельности;
  10. осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов;
  11. реализация имущества, в том числе недвижимого, по договорам комиссии, поручения, агентским договорам.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не  запрещенные федеральными законами.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

 

4. Ответственность общества

 

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
0бщество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) общества.
4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. Структура органов управления и контроля

5.1. Органами управления общества являются:

  1. Общее собрание акционеров;
  2. Совет директоров;
  3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества).

  5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор общества.
5.3. Совет директоров,  генеральный директор и ревизор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.
6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.                           
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции
7.1.1. Уставный капитал общества составляет  805000 (восемьсот пять тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе: 8050 штук  обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
7.1.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
7.1.3. Решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций  или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных  акций.
7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.
7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.
7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
Решение  вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для  принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
7.2.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не  должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала  и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его  имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории  (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.  Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уменьшение  уставного капитала

  7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
7.3.2. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций общества, как всех, так и определенных категорий в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:
- если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;
- если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции  выкупаются обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
7.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
7.3.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
7.3.6. 0бщество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если  в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.
7.3.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано  письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.  Кредиторы вправе в течение  30 дней с даты направления им уведомления  или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им  убытков.

8. Акции общества

8.1.Общие права и обязанности акционеров.
8.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.
8.1.2. Все акции общества являются именными.
8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8.1.6. Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, а дополнительные акции - решением об их размещении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.1.7. Общие права акционера-владельца акций:
- свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли  (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом и ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

  1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  2. требовать у регистратора общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества;
  3. получать у регистратора общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения  реестра акционеров;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

  1. требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции
8.2.1. Все  акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются обыкновенными именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
8.2.2. Имущество ликвидируемого Общества распределяется в порядке, определенном ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.  Голосующие акции
8.3.1. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.
8.3.2.  Акционеры  - владельцы  обыкновенных акций, голосующих по  всем  вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
-  выдвигать и избирать кандидатов в органы управления, ревизоры  и секретари общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизором или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

8.4. Консолидация и дробление акций

8.4.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).
8.4.2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).
8.4.3. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

 

9. Размещение акций и  иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции
9.1. Порядок и способы размещения акций и иных  эмиссионных ценных бумаг
9.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:
- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации.
9.1.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.
Способы размещения определяются решением об их размещении.
9.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.
Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.
9.1.4. Решением об увеличении уставного капитала  общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой  категории (типа);
-   способ размещения;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены  размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное  право приобретения  размещаемых акций
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством для внесения в решение о выпуске ценных бумаг или в проспект эмиссии.
9.1.5. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных  эмиссионных ценных бумаг.
9.2.1. Оплата акций и иных эмиссионных  ценных бумаг общества может осуществляться:
- деньгами;
- ценными бумагами;
- иным   имуществом  или имущественными правами либо  иными правами, имеющими денежную оценку.



страницы:   1   2   3    4